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千亿上市银行金融市场部老总被查,供出行贿董事长40万

时间:02-19 来源:最新资讯 访问次数:39

千亿上市银行金融市场部老总被查,供出行贿董事长40万

一位出生于1979年的省级上市城商行部门老总,因受贿被查,主动供述曾行贿董事长40万现金。这颇具戏剧性的情节发生在资产规模4000亿上下的甘肃银行。今年1月26日,中国裁判文书网公布了甘肃银行原金融市场部总经理的判决书。判决显示,此人受贿高达3622万。尽管3622万元的受贿金额在落马老虎中排不上号,但与中信银行原行长孙德顺设计复杂的交易结构受贿,以及与光大集团董事长唐双宁通过书画“雅贿”相比,此人受贿全部是赤裸裸的直接金钱交易。判决之前,其受贿3622万元以及孽息28万元,合计3650万元已经被退缴。金通社注意到,该金融市场部总经理除了受贿,还行贿时任甘肃银行董事长兼行长40万现金。判决书显示该行贿系自首,由此可以判断是其主动供述了行贿董事长的事实。尽管判决书没有提及时任董事长的名字,但从行贿发生在2013年来判断,其行贿的对象应当为甘肃银行首任董事长兼行长李鑫。据中新经纬等媒体报道,李鑫于2023年年初被查,这与该金融市场部总经理被查的时间线基本吻合。目前,官方尚未正式披露正厅级干部李鑫被查的消息,但从该金融市场部原总经理的判决书来分析,李鑫受贿40万的事实当属确定无疑,其他违法犯罪事实还有待进一步披露。“青年才俊”获刑12年一审判决显示,这位甘肃银行金融市场部原总经理因受贿、行贿两项罪名,合并被判处有期徒刑12年,罚金50万元。尽管判决书已经公开,但被告人名字却没有公开,判决书中显示为被告人“李某1”。同一份判决书中,向这位金融市场部老总行贿的渤海信托财务顾问张莹、安信信托业务部副总经理吴忠礼、上海励国金融服务有限公司投行部总经理林钦武、华讯方舟科技有限公司副总裁徐健等涉案人,均被公开完整姓名。李某1行贿的甘肃银行董事长在判决书中显示为“李某”,名字也未公开,但通过任职时间可以判断,李某应为号称“西北金融元老”的原甘肃银行董事长李鑫。李鑫是甘肃银行首任董事长兼行长,从2011年甘肃银行筹建时就任筹备组组长,2018年甘肃银行在港交所上市后,成为“西北银行第一股”,李鑫则功成身退。判决书显示,被告人李某1,出生于1979年5月29日,大学本科文化,天津市人。早在2013年,李某1就担任了甘肃银行金融市场部副总经理,随后担任总经理,不过,其行贿董事长的40万,也发生在2013年。判决书显示,李某1于2023年8月14日被开除党籍、开除公职。2023年2月16日因涉嫌受贿罪、行贿罪被甘肃省监察委员会决定留置,2023年8月16日被临洮县刑事拘留,2023年8月28日被逮捕。一审判决书显示的日期为2023年12月11日。6项受贿李某1受贿事实共有6项,其中有3笔金额较大,分别为1300万、1200万和850万。1300万元的贿赂来自华讯方舟科技有限公司副总裁徐健。2017年至2019年,李某1利用其管理金融市场部工作的职务便利,与徐健商议,由李某1为该公司提供业务合作帮助,徐健向其支付好处费,后徐健共准备好处费1300万元。2018年至2020年,李某1分五次收受徐健所送现金共计620万元,剩余680万元二人商议由徐健保管。1200万元的贿赂来自安信信托股份有限公司业务部副总经理吴忠礼。2016年,李某1与吴忠礼商议,由李某1为该公司提供业务合作帮助,吴忠礼向其支付好处费。后吴忠礼共准备好处费1200万元,二人商议由吴忠礼保管。上海励国金融服务有限公司投行部总经理林钦武则提供了850万元。2013年至2016年,李某1为该公司提供业务合作帮助,林钦武向其支付好处费,后林钦武共准备好处费850万元,二人商议由林钦武保管。渤海国际信托有限公司财务顾问张莹,因李某1为该公司提供业务合作帮助,张莹向其支付好处费。2018年12月4日,张莹按照李某1要求,安排他人向李某1姐姐李虹转账100万元用于李某1个人购房。其他被认定的贿赂还有:上海睿银盛嘉资产管理有限公司总经理孙某给予感谢费150万元;宁夏顺亿资产管理有限公司副总经理庞延宁给予感谢费22万元。6项贿赂,合计高达3622万元。行贿董事长40万元现金除了受贿,李某1还主动供述了行贿董事长李鑫的事实。判决书显示,2013年,李某1担任甘肃银行金融市场部副总经理(总经理助理级)期间,为谋求个人职务升迁,给时任甘肃银行董事长、行长的李某送现金40万元。这位时任甘肃银行董事长、行长的李某,即为李鑫。资料显示,甘肃银行于2011年开始筹建,李鑫担任筹备组负责人。正式挂牌之后,任董事长兼行长。2018年9月,在甘肃银行在香港交易所上市几个月后,李鑫被免去董事长职务。随后担任政协甘肃省委员会经济委员会副主任(正厅长级),2022年4月份被免职。2023年年初,中新经纬等媒体报道了李鑫被查的传闻,但至今官方尚未正式公布。另外据媒体报道,甘肃银行合规执行官王春云也于2023年初被查。李鑫于2018年底离职后,接任甘肃银行董事长职务的为刘青。资料显示,刘青早期在中国农业银行平凉分行,随后又先后任职于当地政府、金融监管部门以及其他金融机构。2011年甘肃银行筹建的时候,李鑫担任筹备组组长,刘青是筹备组成员。甘肃银行成立后,李鑫亲自担任董事长兼行长,刘青被任命为副行长。2016年,刘青升任甘肃银行行长,当时,与董事长李鑫搭档。2017年,刘青担任行长一年左右,就被调入了甘肃农村信用联社担任理事长。2018年底,刘青重返甘肃银行担任董事长。退缴3650万公诉机关指控认为,被告人李某1身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人人民币3622万元,数额特别巨大;其中2726.745万元系受贿未遂,可以比照既遂犯从轻处罚。为谋取不正当利益,给予国家工作人员人民币40万元;行贿罪系自首,可以从轻处罚;其自愿认罪认罚,可以从宽处理。李某1对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议,认罪认罚,请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是:1.李某1受贿(金额)绝大多数系犯罪未遂。2.李某1有坦白情节,主动交代了办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实。3.李某1向李某行贿40万元系自首。4.李某1及家属退还了涉案赃款。5.李某1认罪悔罪态度好,认罪认罚,建议从轻或减轻处罚。判决书显示,吴忠礼退缴违法所得1200万元、孳息28万元。徐健退缴违法所得680万元。林钦武退缴违法所得850万元。李某1及其亲友主动退缴违法所得892万元。共计退缴违法所得及孳息3650万元。涉案赃款尽管已经被全部追缴,但此案留下的余波,也许不能短时期内消除。

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